恩捷股份:独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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云南恩捷新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上,基于客观、独立的立场,对于公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见:一、关于下属公司与Polypore开展合作的独立意见公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)及其全资子公司江西明扬新材料科技有限公司(以下简称“江西明扬”)拟于2021年1月31日与PolyporeInternational,LP的下属子公司PolyporeHongKongLimited(以下简称“PolyporeHongKong”)签订AgreementonSubscriptionForCapitalIncrease,上海恩捷拟于同日与PolyporeHongKong签订JointVentureAgreement,约定在满足协议规定的先决条件后,上海恩捷和PolyporeHongKong在规定的期限内对江西明扬分别增资人民币2,284万元和人民币4,116万元,增资完成后江西明扬将成为合资公司,上海恩捷持有其51%的股权,PolyporeHongKong持有其49%股权,双方对江西明扬的投资总额将增加至人民币25,000万元;首次增资完成后,上海恩捷和PolyporeHongKong将再次对江西明扬进行增资,增资完成后江西明扬注册资本将增加至人民币45,400万元,投资总额将增加至人民币136,000万元。

4.本次合作事项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的相关规定。

5.我们认为本次合作是基于全球范围内新能源汽车及储能市场对干法锂电池隔膜迅速扩大的需求开展的,本次合作事项符合公司战略发展布局,有利于公司整体竞争力的提升,不存在损害公司全体股东利益的情形。

7.二、关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订《兴建锂电池隔离膜干法项目合同书》及补充协议的独立意见公司控股子公司上海恩捷之全资子公司江西明扬拟在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目,项目投资总额为人民币200,000万元,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。

8.项目分两期进行建设,第一期项目拟投资人民币100,000万元;第二期项目拟投资人民币100,000万元。

9.本次对外投资事项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的相关规定。

10.本次对外投资有利于公司锂电池隔离膜干法项目的投资建设,符合公司战略规划和发展预期,有助于提升公司的竞争力,对公司未来发展具有积极影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

11.我们同意江西明扬与高安市人民政府签订《兴建锂电池隔离膜干法项目合同书》及补充协议的事项。

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