董事会]恩捷股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

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次会议(以下简称“会议”)于2019年4月25日上午10时在上海恩捷新材料科

技有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee

主持,会议通知已于2019年4月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知

九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公

年度述职报告,并将在公司2018年度股东大会上述职。以上独立董事的2018

报告客观地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各

2018年度,公司实现营业收入2,457,492,825.89元,归属于上市公司股东的

日,公司总资产为7,702,468,537.78元,归属于上市公司股东的所有者权益为

3,831,154,951.68元。上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出

度可供全体股东分配的利润为192,561,038.25元。2018年度利润分配及资本公积

金转增股本预案:以截至2018年12月31日公司总股本473,867,912股为基数,

向全体股东以每10股派发现金红利人民币3.75元(含税),合计派发现金红利

177,700,467.00元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公

2019-037号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

公司(以下简称“招商证券”)出具了《招商证券关于公司2018年度内部控制评

司2018年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网。

《2018年年度报告》(公告编号:2019-035号)全文同日刊登于巨潮资讯网;

《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-036号)同日刊登于《中国证券报》

工作,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审

计机构和内部控制审计机构,并拟授权公司经营管理层根据2019年度审计的具

机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2019-038号)同日刊登于《中国

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-039

与使用情况鉴证报告》和招商证券出具的《招商证券关于公司2018年度募集资

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-040号)

同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯

公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬明细详见公司《2018年度报

公司的技术中心整合到一起。公司拟终止实施将原募投项目“新增年产1.3万吨

高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”的投资,并将原募投项目募

集资金余额合计人民币110,252,772.81元【新增年产1.3万吨高档环保特种纸改

研发中心建设项目募集资金余额为37,136,132.20元(含银行利息收入

1,920,022.30元)】以及上述募投项目募集资金账户2019年4月25日后、募集资

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-041号)同日

刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

月9日中国证券监督管理委员会公告(2018)35号《关于支持上市公司回购股

份的意见》、2019年1月11日深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市

诺实现情况的说明》具体内容同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年

及巨潮资讯网的公司《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-043

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